1. Introducción
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2. Derechos de propiedad intelectual
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3. Restricciones
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4. Tu contenido
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5. Sin garantías
Este sitio web se proporciona "tal cual", con todas las fallas, y Dunock no hace representaciones ni garantías expresas o implícitas, de ningún tipo relacionadas con este sitio web o los materiales contenidos en este sitio web. Además, nada de lo contenido en este sitio web se interpretará como una consulta o asesoramiento para usted.
6. Limitación de responsabilidad
En ningún caso, Dunock, ni ninguno de sus funcionarios, directores y empleados, serán responsables ante usted por nada que surja o esté relacionado de alguna manera con su uso de este sitio web, ya sea que dicha responsabilidad está bajo contrato, agravio o de otra manera, y Dunock, incluidos sus funcionarios, directores y empleados, no serán responsables de ninguna responsabilidad indirecta, consecuente o especial que surja de o esté relacionada de alguna manera con su uso de este Sitio web.
7. Indemnización
Por la presente, usted indemniza en la mayor medida posible a Dunock de y contra todas y cada una de las responsabilidades, costos, demandas, causas de acción, daños y gastos (incluidos los honorarios razonables de abogados) que surjan de o de alguna manera relacionados con su incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estos Términos.
8. Divisibilidad
Si se determina que alguna disposición de estos Términos es inaplicable o inválida según cualquier ley aplicable, dicha inaplicabilidad o invalidez no hará que estos Términos sean inaplicables o inválidos en su totalidad, y dichas disposiciones se eliminarán sin afectar las disposiciones restantes del presente.
9. Variación de Términos
Dunock tiene permitido revisar estos Términos en cualquier momento que considere oportuno, y al utilizar este sitio web, se espera que los revise periódicamente para asegurarse de que comprende todos los términos y condiciones que rigen uso de este sitio web
10. Tarea
Dunock podrá ceder, transferir y subcontratar sus derechos y/u obligaciones en virtud de estos Términos sin necesidad de notificación o consentimiento. Sin embargo, no se le permitirá ceder, transferir o subcontratar ninguno de sus derechos y/u obligaciones bajo estos Términos.
11. Política contra el lavado de dinero (AML)
Es política de Dunock prohibir y prevenir activamente el blanqueo de capitales y cualquier actividad que facilite el blanqueo de capitales o la financiación de actividades terroristas o delictivas mediante el cumplimiento de todos los requisitos aplicables en virtud del Secreto Bancario y sus reglamentos de aplicación.
El lavado de dinero generalmente se define como "participar en actos diseñados para ocultar o encubrir los verdaderos orígenes de ganancias obtenidas de manera delictiva para que las ganancias parezcan tener orígenes legítimos o constituir activos legítimos". Generalmente, el lavado de dinero ocurre en tres etapas. Los ingresos ilícitos ingresan primero al sistema financiero en la etapa de "colocación", donde los fondos generados por actividades delictivas se convierten en instrumentos monetarios, como giros postales o cheques de viajero, o se depositan en cuentas en instituciones financieras. En la etapa de "capas", los fondos se transfieren o trasladan a otros activos, cuentas u otras instituciones financieras para separar aún más el dinero de su origen delictivo. En la etapa de "integración", los fondos se reintroducen en la economía y se utilizan para comprar activos legítimos o para financiar otras actividades delictivas o negocios legítimos.
La financiación del terrorismo puede no implicar el producto de una conducta delictiva, sino más bien un intento de ocultar el origen de los fondos o su uso previsto, que podría ser con fines delictivos. Las fuentes legítimas de fondos son una diferencia clave entre los financistas terroristas y las organizaciones criminales tradicionales. Además de las donaciones caritativas, las fuentes legítimas incluyen patrocinadores de gobiernos extranjeros, propiedad de empresas y empleo personal. Aunque la motivación difiere entre los lavadores de dinero tradicionales y los financiadores del terrorismo, los métodos reales utilizados para financiar las operaciones terroristas pueden ser los mismos o similares a los métodos utilizados por otros delincuentes para lavar fondos. La financiación de ataques terroristas no siempre requiere grandes sumas de dinero y las transacciones asociadas pueden no ser complejas.
Las políticas Dunock AML y los controles internos están diseñados para garantizar el cumplimiento de todas las reglamentaciones aplicables y se revisarán y actualizarán regularmente para tener en cuenta los cambios en las reglamentaciones y los cambios en el modelo comercial de Dunock. .
12. Ley aplicable & Jurisdicción
Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Nicosia, y usted se somete a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales estatales y federales ubicados en Chipre. para la resolución de cualquier disputa.
13. Anti Lavado de Dinero (AML)
Los servicios se brindan de acuerdo con los procedimientos de identificación de clientes aplicables en relación con los programas especiales contra el lavado de dinero (AML)/Lucha contra el financiamiento del terrorismo (CTF).
13. Acuerdo completo
Estos Términos, incluidos los avisos legales y renuncias de responsabilidad contenidos en este sitio web, constituyen el acuerdo completo entre Dunock y usted en relación con su uso de este sitio web, y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores con respecto a al mismo.
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